- 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。
- 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
- 但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
- 新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。
- 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。
- 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
- 世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。