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拆字
洗钱
造句
- 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
- 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。
- 巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。
- 银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
- 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
- 但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
- 很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。
- 美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。
- 新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。
- 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。
- 去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
- 众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。
- 在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
- 本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。
- 天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。
- 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
- 世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。
- 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。
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