- 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。
- 为了改变传统的天然气过滤分离器难以适应天然气工业大规模长距离输送的不利生产现状，研制开发了一种新型可反洗再生天然气过滤分离器。
- 吸附钼后的吸附剂用氨水反洗，得到的钼酸铵溶液，通过蒸发、浓缩、中和结晶出仲钼酸铵，从而回收其中的钼。
- 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
- 但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
- 新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。
- 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。
- 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
- 世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。